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央行发非金融机构支付服务办法细则【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:韭黄财经网

央行发非金融机构支付服务办法细则

央行发非金融机构支付服务办法细则 更新时间:2010-12-5 8:40:34   央行12月3日正式发布《非金融机构支付服务管理办法实施细则》,对支付机构从事支付业务的最基本规则、申请人资质条件等进行细化。该细则自发布之日起实施。  央行于今年6月21日公布《非金融机构支付服务管理办法》,9月21日又就该办法的实施细则公开征求意见。相比之前发布的征求意见稿,正式的实施细则对反洗钱措施的涵盖范围、拥有申请人实际控制权的出资人的界定等进行了增添,并对各项申请的资质条件进行了合并简化。  其中,《细则》指出,《管理办法》中的反洗钱措施包括:反洗钱内部控制、客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等预防洗钱、恐怖融资等金融犯罪活动的措施。

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